Длинная рука закона приходит для российского крипто: почему секретная служба захватила Garantex

Секретная служба США захватила веб -сайт российской обмены криптовалютами Garantex, отмечая крупные международные репрессии на платформе, обвиняемой в том, что они помогли преступникам отмыть миллиарды долларов в незаконных деньгах.

В совместной операции с участием правоохранительных органов из США, Германии, Финляндии, Эстонии и других европейских стран, домены Garantex - Garantex.org, Garantex.io и Garantex.Academy - были сняты в автономном режиме и теперь продемонстрировали уведомление от секретной службы.

Власти говорят, что обмен стал ключевым игроком в киберпреступности, обрабатывая сделки более 96 миллиардов долларов с тех пор, как она была запущена в 2019 году. Следователи утверждают, что большая часть этих денег поступила от хакеров, торговцев наркотиками и даже террористических групп.

«Захват доменов веб -сайта, связанных с операциями Garantex, и замораживанием более 26 миллионов долларов в виде криптовалюты, наносит серьезный финансовый удар по киберпреступникам по всему миру», - сказал Майкл Центролла, помощник директора Секретной службы США.

Двое мужчин за кулисами - Алексей Бескаков, литовский гражданин, живущий в России, и Александр Мира Серда, гражданин России - были обвинены в заговоре отмывании денег и других преступлениях. Бескиокову также предъявлены обвинения за нарушение санкций и ведение нелицензионного бизнеса.

Согласно судебным документам США, оба мужчины сознательно помогли преступникам перемещать деньги через Garantex и даже работали, чтобы скрыть свою деятельность от властей. В одном случае они якобы дали ложные записи Российской полиции о аккаунте, привязанном к одному из подозреваемых.

История красных флагов

Это не первый раз, когда Garantex был на радаре. В 2022 году Министерство казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC) санкционировало обмен, обвинив его в том, что он связан с печально известной бандами и Hydra, ныне несуществующим рынком Darknet.

Несмотря на эти санкции, обмен, как сообщается, продолжал вести бизнес, ежедневно изменяя адреса кошелька, чтобы уклониться от обнаружения. Они также продолжали работать с клиентами США, несмотря на то, что в черном списке.

В четверг на прошлой неделе, крипто -эмитент эмитента Stablecoin заменил его токенов на 28 миллионов долларов, проведенных на Garantex. Вскоре после этого биржа объявила в сообщении Telegram, что приостановила все операции, включая крипто -снятие. «У нас плохие новости», - написала компания по -русски. «Мы боремся и не сдаемся!»

См.: FBI, см. $ 1,5 млрд. Bybit Hack связан с Северной Кореей, в потенциально крупнейшем крипто -ограблении за всю историю

Предупреждение о других крипто -преступниках?

Эксперты в правоохранительных органах и кибербезопасности называют это значительной победой в борьбе с незаконной криптовалютой.

Майкл Центрелла из секретной службы США заявил, что операция «наносит серьезный финансовый удар по киберпреступникам по всему миру». Между тем, фирма по анализу блокчейна TRM Labs назвала «Приступ» «главной вехой» в глобальной борьбе против крипто-связанной с преступностью.