Жертв торговли людьми также принуждают к кибермошенничеству
22 декабря 2022 г.Эта история изначально была опубликована на ProPublica автором Цезарий Подкул и Синди Лю для ProPublica< /а>.
Этим летом реклама на канале White Shark службы обмена сообщениями Telegram имела прозаический тон и отрывистые фразы, которые можно найти в сообщениях Craigslist. Но этот форум на китайском языке, насчитывающий около 5700 пользователей, не продавал подержанные Peloton или услуги по уборке.
Она продавала людей, в частности людей в Сиануквиле, Камбодже и других городах Юго-Восточной Азии.
«Продам китайца в Сиануквиле, только что контрабандой вывезенного из Китая. 22 года, с удостоверением личности, очень медленно печатает», — говорилось в одном объявлении, где в качестве цены указывалось 10 000 долларов. Другой начинался так: «Камбоджа, Сиануквиль, шесть бангладешцев умеют печатать и говорить по-английски».
Подобно рекламным листовкам во времена американского рабства, на канале также размещались предложения о наградах за сбежавших. (После запроса от ProPublica Telegram закрыл канал White Shark за «распространение частной информации отдельных лиц без их согласия». Но подобные форумы по-прежнему работают свободно.)
По его словам, Фань, 22-летнего уроженца Китая, который был взят в плен в 2021 году, за последний год дважды продавали. Он не знает, был ли он указан в Telegram. Все, что он знает, это то, что каждый раз, когда его продавали, его новые похитители поднимали сумму, которую он должен был заплатить, чтобы выкупить свою свободу.
Таким образом, его долг увеличился более чем вдвое с 7 000 до 15 500 долларов США в стране, где годовой доход на душу населения составляет около 1 600 долларов США.
Погружение Фань в принудительный труд началось, как это часто бывает с торговлей людьми, с того, что казалось добросовестной возможностью. Он был поваром в ресторане своей сестры в китайской провинции Фуцзянь, пока он не закрылся, а затем доставлял еду для службы на основе приложения.
В марте 2021 года Фэну предложили маркетинговую должность в известной компании по доставке еды в Камбодже. Предложенная зарплата в 1000 долларов в месяц была заманчивой по местным меркам, и компания предложила ему прилететь.
Фан был так взволнован, что рассказал о возможности своему старшему брату, который уже работал в Камбодже. Брат Фана уволился с работы и присоединился к нему.
К тому времени, когда они поняли, что предложение было фиктивным, было уже слишком поздно. Их новое начальство не позволяло им покидать территорию, где их заставили работать.
В отличие от бесчисленного количества людей, ставших жертвами торговли людьми до них, которых заставляли заниматься проституцией или работать на коммерческих операциях по отлову креветок, два брата в конечном итоге занялись новым занятием для жертв торговли людьми: играли роли в финансовых аферах, которые обманывали людей по всему миру, в том числе в США.
Аналогичным образом были обмануты десятки тысяч человек из Китая, Тайваня, Таиланда, Вьетнама и других стран региона.
Фальшивые объявления о работе заманивают их работать в Камбодже, Лаосе и Мьянме, где китайские преступные синдикаты организовали операции по кибермошенничеству, согласно интервью с правозащитниками, сотрудниками правоохранительных органов, спасателями и дюжиной жертв этой новой формы торговли людьми.
Затем жертв принуждают к обману людей по всему миру. В случае сопротивления им грозят избиения, лишение пищи или поражение электрическим током. Некоторые прыгают с балконов, чтобы спастись. Другие принимают свою долю и становятся платными участниками киберпреступлений.
В конце концов Фан и его брат оказались в Сиануквиле на территории, окруженной забором из колючей проволоки.
Они были созданы для того, чтобы заманить людей в Германии вкладывать средства через фальшивую онлайн-брокерскую компанию, контролируемую их операциями, которая также нацелены на англоязычных жителей Австралии и других стран.
«Идея объединения двух преступлений, мошенничества и торговли людьми, является очень новым явлением», — сказал Мэтт Фридман, исполнительный директор Mekong Club, гонконгской некоммерческой организации, которая борется с тем, что она называет современным рабством.
Назвав это «двойной болью», Фридман сказал, что это не похоже ни на что, что он когда-либо видел за свою 35-летнюю карьеру. Этот феномен только начал обнаруживаться в США, в том числе в Vice статья опубликована в июле.
Наиболее широко используемый метод среди этих операций известен как разделка свиней, намек на практику откармливания свиньи перед забоем.
Этот подход сочетает в себе некоторые проверенные временем элементы мошенничества, такие как завоевание доверия в виде схемы Понци, позволяющее маркам сначала легко извлекать наличные деньги, с элементами, уникальными для эпохи Интернета.
Он зависит от эффективности отношений, поддерживаемых в социальных сетях, и простоты электронного перевода валюты.
Как правило, мошенники заигрывают с онлайн-дружбой или романтическими отношениями, а затем манипулируют своими целями, заставляя их вносить все большие и большие суммы на инвестиционные платформы, которые контролируются мошенниками.
Как только цели не могут или не хотят вносить больше, они теряют доступ к своим первоначальным средствам. Затем им сообщают, что единственный способ вернуть свои деньги — это внести еще больше денег или заплатить огромную комиссию. Излишне говорить, что любые дополнительные средства исчезают аналогичным образом.
Некоторые американцы потеряли огромные суммы. Предпринимательница из Калифорнии рассказала, что у нее выманили 2 миллиона долларов, и она непреднамеренно способствовала дополнительному убытку в 1 миллион долларов, убедив своих друзей присоединиться к ней в том, что казалось безошибочным вложением.
Техник больницы в Хьюстоне уговорил своих друзей и коллег присоединиться к ней в аналогичной схеме, которая обошлась группе в 110 000 долларов. Бухгалтер из Коннектикута больше не готовится к пенсии после того, как 180 000 долларов исчезли в результате двух отдельных афер.
Они были среди более чем двух десятков жертв мошенничества из семи стран, опрошенных ProPublica.
Из-за страха или стыда большинство жертв разделки свиней не сообщают о своих потерях. Это одна из причин, по которой имеющиеся ограниченные данные, вероятно, занижают масштаб ущерба.
По данным Global Anti-Scam Organization, некоммерческой организации, основанной в прошлом году для борьбы с новой формой мошенничества, с июня 2021 года по меньшей мере 1 838 человек в 46 странах потеряли в среднем около 169 000 долларов каждый на разделке свиней.
Многие до сих пор ошеломлены эффективностью этой уловки. «Должна сказать, это блестяще», — сказала генеральный директор Кремниевой долины, которая оценила свой убыток в 800 000 долларов и попросила не называть ее имени из смущения.
Для многих жертв предательство кажущегося другом только усугубляет опустошение.
Испытания Фана начались с прилива оптимизма. Он прилетел в столицу Камбоджи Пномпень — это был его первый раз, когда он покидал Китай, — а затем переждал две недели карантина COVID-19 в отеле.
Затем его отвезли в обнесенный стеной комплекс кондоминиумов в городе, чтобы начать обучение. Только тогда, в апреле 2021 года, он понял, что что-то не так.
Вместо того, чтобы узнать о доставке еды или работе на кухне, его и его брата посадили перед компьютерами и велели изучать материалы о том, как обманывать людей в Интернете.
Фан, серьезный и сдержанный, с короткой стрижкой и круглым лицом, на котором мало эмоций, смог задокументировать части своего рассказа, в том числе письмо с предложением, которое привлекло его в Камбоджу. (Фан — его семейное прозвище; он попросил ProPublica не указывать его полное имя из-за страха перед похитителями.)
Его опыт напоминал опыт других жертв торговли людьми, опрошенных ProPublica, и соответствовал описаниям, предоставленным экспертами и другими лицами.
Фан и его брат провели шесть месяцев, занимаясь схемами разделки свиней, прежде чем их боссы решили перенести производство в Сиануквиль. Начальство поставило их перед выбором: они могли заплатить по 7000 долларов каждый, чтобы уйти, или они могли уйти вместе с компанией.
Братья, получавшие ничтожную плату за свою работу, не могли себе этого позволить. Поэтому они переехали в Сиануквиль, на верхние этажи отеля и казино под названием White Sand Palace, расположенного в центре города.
Работа может быть ужасающей. Фан сказал, что он был свидетелем того, как охранники забили рабочего до полусмерти.
«Люди говорили: «Помогите ему! Помогите ему!» — вспоминал он. «Но никто не пошел ему на помощь. Никто не осмелился».
По словам Фан, всего через несколько недель после того, как Фан и его брат прибыли в Уайт-Сэнд, у них появился краткий миг надежды. К ним подошел человек и предложил вывести их.
С его помощью им удалось уйти — только чтобы понять, что мнимый спаситель продал их другой преступной организации. Этот располагался в укрепленном комплексе бежевых общежитий на окраине Сиануквиля с грандиозным названием Триумфальная арка.
7000 долларов, которые каждый должен был получить за его свободу, выросли до 11 700 долларов. И цена будет еще выше.
Операции по кибермошенничеству в Азии, в том числе те, на которые работал Фан, хорошо организованы. Некоторые зашли так далеко, что составили подробные, психологически проницательные учебные материалы о том, как одурачить незнакомцев.
ProPublica получила более 200 таких документов от активиста, помогающего сбежать вынужденным работникам.
Первым шагом в процессе мошенничества для Fan и других было создание привлекательного онлайн-персонажа. В его случае ожидалось, что он будет изображать из себя женщину, когда ухаживает за целями в Интернете. Его операция покупала фотографии и видео с веб-сайтов, которые обслуживают такие операции.
Например, пакеты из сотен фотографий привлекательных женщин и мужчин можно приобрести по цене меньше, чем стоимость чашки кофе в магазине под названием YouTaoTu<. /а>.
На другом веб-сайте продается пакет «мошенничество с разделкой свиней»: за эквивалент 12 долларов он предлагает «красивую парень сет» изображений мужчины с идеально точеным прессом.
(Ни один из интернет-магазинов не ответил на запросы о комментариях.) Такие фотографии часто берутся из онлайн-аккаунтов ничего не подозревающих людей; ProPublica обнаружила, что изображения, использованные одним мошенником, были украдены из профиля Instagram популярного китайского пользователя в социальных сетях.
Руководства по мошенничеству, полученные ProPublica, рекомендуют использовать такие фотографии для создания учетных записей в социальных сетях, а затем подкреплять их симулякром богатого образа жизни, публикуя фотографии роскошных автомобилей вместе с описаниями соответствующих хобби, таких как инвестирование.
Одно руководство добавляет, что подчеркивание вашей веры в важность семьи помогает укрепить доверие.
Полученные профили могут показаться настолько реальными, что один канадец встретил своего будущего мошенника после того, как алгоритм Facebook предложил ему этого человека в качестве друга. Случайная встреча обошлась ему и его друзьям почти в 400 000 долларов, согласно отчету полиции, который он позже подал.
Другие жертвы рассказали ProPublica, что познакомились со своими мошенниками в LinkedIn, OkCupid, Tinder, Instagram или WhatsApp. (Компания Meta, которой принадлежат Facebook, WhatsApp и Instagram, заявила, что «давно запрещала этот контент» и инвестирует «значительные ресурсы» в его блокировку. Match Group, владелец Tinder и OkCupid, заявила, что использует машинное обучение и модераторов контента для борьбы с мошенничество. LinkedIn не ответила на электронные письма с просьбой прокомментировать.)
Следующим шагом Фана было связаться с как можно большим количеством жертв. Он вспомнил, как работал в команде из восьми человек под руководством лидера группы, который дал каждому из них по 10 телефонов, чтобы было легко поддерживать несколько чатов, а также список телефонных номеров для связи.
Работа фаната заключалась в том, чтобы попытаться начать разговор в WhatsApp. Он делал это, притворяясь, что набрал неправильный номер, обычная уловка. Другие начинались с простого «Привет».
Какой-то крошечный процент людей отреагировал положительно. Когда они это сделали, работа Фэна заключалась в том, чтобы вести решающую начальную часть разговора. Именно тогда мошенникам дается указание познакомиться со своими жертвами и обнаружить то, что в одном учебном пособии называется «болевыми точками», которые можно использовать в своих целях.
Это также возможность сделать то, что в другом документе называется «картированием клиентов», отсеивая потенциальные признаки, чтобы собрать информацию об их богатстве и их уязвимости перед «обрезанием», сленгом, чтобы убедить их попасться на схему.
Использование WhatsApp давало и другие практические преимущества. Первоначально, по словам Фэна, его команда нацелила свои усилия на немцев. Фэн ни слова не говорит по-немецки, но это не имело значения. Все его чаты были отфильтрованы с помощью программы языкового перевода.
Позже его команда перешла на марки, говорящие по-английски. По словам Фэна, если кто-то из потенциальных жертв хотел услышать голос привлекательной женщины, за которую он притворялся, в штате была женщина, которая бегло говорила по-английски и могла записывать для него голосовые заметки.
Поскольку он был новичком, работа Фэна в основном сводилась к тому, чтобы заманивать марки для загрузки приложения под названием MetaTrader, которое предоставляло бы доступ к брокерской конторе, где, как он сказал своим новым «друзьям», они могли бы заработать состояния, торгуя криптовалютами.
Фан пытался убедить их купить криптовалюты, такие как эфириум или биткойн, и внести их в брокерскую контору, контролируемую мошеннической операцией. Затем брокерская компания публиковала фальшивые цифры, в том числе те, которые представляли предполагаемую прибыль на их счетах.
По словам Фэна, если клиенты соглашались и начинали вносить значительные суммы, он обычно передавал телефон своему боссу, который брал на себя управление и начинал поиски крупной забастовки.
Стратегия согласуется с тем, что рассказали ProPublica несколько жертв мошенничества: они почувствовали, что разговаривают с несколькими людьми. Действительно, они часто были.
Почему MetaTrader — любимый инструмент для разделки свиней
Потребители, которые подают жалобы на забой свиней в Федеральную торговую комиссию, обычно упоминают MetaTrader как канал для мошенничества. По данным FTC, среди 716 таких жалоб, поданных с июня 2021 года, потребители сообщили о потере 87 миллионов долларов.
Кроме того, ProPublica выявила 60 поддельных брокерских компаний, которые использовали MetaTrader для разделки свиней.
Почему приложение стало таким популярным среди мошенников?
MetaTrader не является брокерской компанией. Это платформа. Это аналогично использованию веб-сайта Amazon для покупки товаров у других ритейлеров.
Только в случае с MetaTrader клиенты используют платформу, как правило, через ее телефонные приложения, для доступа к онлайн-брокерским конторам, где они могут торговать иностранной валютой или другими финансовыми инструментами.
Как Apple, так и Google распространяет MetaTrader в своих магазинах приложений, обеспечивая его широкую доступность и легитимность. (В одном учебном пособии мошенникам, занимающимся разделкой свиней, рекомендуется ссылаться на его распространение Apple как на доказательство того, что MetaTrader можно доверять.)
Однако MetaQuotes, базирующаяся на Кипре компания, стоящая за MetaTrader, позволяет брокерским компаниям, с которыми она заключает контракты, сублицензировать программное обеспечение MetaTrader другим брокерским компаниям с небольшим количеством проверок. обеспечить законность сублицензионных операций.
Это позволило мошенникам использовать MetaTrader в качестве прикрытия для мошеннических веб-сайтов. Жертвы, которых обманывают через MetaTrader, видят записи о сделках и остатках на счетах, что, по-видимому, позволяет им контролировать свои деньги, хотя на самом деле эти деньги уже находятся во владении мошенников.
ProPublica предоставила генеральному директору MetaQuotes Ренату Фатхуллину список поддельных брокерских компаний и жалобы FTC, а также подробный список вопросов. Он не ответил.
Юрист MetaQuotes сказал одной из жертв, что это «исключительно компания-разработчик программного обеспечения» и «не имеет никакого отношения к жалобам трейдеров на компании, использующие программное обеспечение наших клиентов».
Представитель Apple сказал, что компания поделилась жалобами с MetaQuotes, утверждая, что MetaQuotes предприняла шаги для ответа на жалобы. Представитель не привел примеров. Google не ответил на запрос о комментарии. FTC отказалась от комментариев.
Примерно в 8000 милях от Камбоджи американец, живущий недалеко от Сан-Франциско, 7 октября 2021 года получил сообщение в WhatsApp от незнакомки, назвавшейся Джессикой. Казалось, она попала к нему по ошибке.
Джессика спросила мужчину, чье второе имя Юэнь, знают ли они друг друга; она сказала, что нашла его номер в своем телефоне и не знает почему. Юэн ответил, что не знает ее.
Но Джессика была болтливой и дружелюбной, а ее фото привлекало внимание, так что они продолжали общаться.
Юэнь согласился рассказать свою историю при условии, что ProPublica идентифицирует его только по второму имени и опустит некоторые детали, которые могут его идентифицировать.
Он сохранил свою историю чата с Джессикой, которая за несколько месяцев увеличилась до 129 000 слов, а позже поделился ею с ProPublica. (Юэн также поделился своей историей чата с Forbes .)
В тот момент, когда Джессика инициировала контакт, Юэнь был уязвим. Его отец находился в больнице, умирая от болезни легких.
Он доверил Юэню, младшему из четырех братьев и сестер, право решать, отключать ли ему систему жизнеобеспечения. Юэню также предстоит спланировать похороны отца и распределить его имущество.
Семья иммигрировала в США из Гонконга несколько десятилетий назад. Юэнь, которому чуть за 50, и он работает бухгалтером в крупном университете, был более состоятельным, чем его братья и сестры, которые старше его.
Он считал своим долгом заботиться о них в старости так же, как он заботился о своем отце и заботился о своей покойной матери. Джессика сказала ему, что восхищается его преданностью семье. Она поделилась своей историей о том, как дедушка попал в больницу.
Джессика, судя по всему, была сообразительной и талантливой женщиной. Она утверждала, что сама является китайской иммигранткой, частным банкиром JP Morgan Chase в Нью-Йорке. (Представитель Chase сообщил, что в настоящее время в банке нет сотрудника с предполагаемым китайским именем Ван Синьи.)
На фотографиях Джессики видно, как она проводит выходные на Лонг-Айленде, играя с малышом своего богатого друга. Она казалась модной, любила ходить по магазинам и почти каждый день находила время для йоги, а также флиртовала с Юэном.
Когда Джессика разместила свои фотографии в роскошном отеле на пляже, он написал: «Хотел бы я быть там сейчас». Она ответила: «Мы можем пойти поиграть вместе».
Обмен текстовыми сообщениями между Джессикой (серый) и Юэн (зеленый). Фото: скриншоты предоставлены ProPublica
Однажды в понедельник в конце октября Джессика сказала Юэню, что только что заключила торговые контракты на золото на сумму 100 000 долларов.
Она открыла ему секрет: у нее был богатый дядя в Гонконге, у которого была своя команда аналитиков, которые снабжали ее внутренними котировками о том, как будет двигаться цена на золото.
Каждый раз, когда «дядя», как она его называла, звонил и сообщал новости о том, куда пойдет рынок, она могла получать гарантированную 10%-ю прибыль, торгуя по его указаниям.
Джессика предложила научить Юэна — но только его. — Почему только я? он спросил. Джессика сказала, что это потому, что она сочувствовала Юэню по поводу его умирающего отца. «Деньги, которые вы заработаете, могут лучше помочь вашему отцу», — объяснила она.
Кроме того, она знала, что может доверить ему сохранение секрета инсайдерской торговли. «Конечно, я никому не скажу», — сказал Юн Джессике, раздумывая, не присоединиться ли к ней.
Этот обмен стал ключевым моментом в отношениях Юэня с Джессикой.
По словам Мартины Дав, психолога-исследователя и автора книги «The Psychology of Fraud, Persuasion and Scam Techniques", который просмотрел журнал чата Юэня по запросу ProPublica.
Это ставит мошенника в положение, в котором он доверяет цели, так что цель впоследствии ответит взаимностью. Сохранение торгового секрета также означало меньше шансов, что жена или дочь-подросток Юэня узнают о его разговорах с Джессикой.
Когда Юэнь согласился вложить немного денег в золото, Джессика посоветовала ему загрузить MetaTrader из магазина приложений Apple. Затем она посоветовала ему использовать приложение для поиска брокерской компании под названием S&J Future Limited.
Юэн ясно дал понять, что не может позволить себе потерять деньги. Если бы он это сделал, сказал он, ему пришлось бы убить себя. Джессика сказала, что беспокоиться не о чем: дядя никогда не ошибался. Юэнь был обязан своему отцу воспользоваться этой возможностью.
26 октября, в день, когда ему пришлось отправиться в больницу, чтобы обсудить уход за отцом в конце жизни, Юэнь впервые поставил на карту деньги. Консервативный инвестор и всю жизнь вкладывавший деньги, он боялся вложить даже 2000 долларов в брокерскую компанию.
Джессика убедила его начать с 10 000 долларов и научила его двухэтапному процессу пополнения счета. Сначала он перевел деньги из своего банка, чтобы купить криптовалюту под названием эфириум. Затем он мог перевести эфириум на крипто-кошелек, адрес которого она предоставила.
Джессика настаивала на том, что использование криптовалюты поможет Юэню минимизировать его налоговое бремя. Он признался, что очень плохо представлял себе, что делает. Не важно. Когда перевод был сделан, его счет S&J отражал депозит.
А на следующий день, когда дядя позвонил Джессике с новостями, Юэнь был готов купить. Его аккаунт показал, что он заработал 746 долларов США после уплаты сборов.
Джессика утверждала, что на той же сделке она заработала 500 000 долларов. Она посоветовала ему увеличить свой счет до 50 000 долларов, чтобы начать зарабатывать значительные суммы. Юэн согласился и перевел 20 000 долларов на следующий день и еще 20 000 долларов через несколько дней после этого.
Когда Джессика увидела, что он делает то, что она приказала, она похвалила его («ты умный») и напомнила ему, что чем больше денег он вложит, тем больше заработает для своего отца, братьев и сестер.
Постепенно Джессика поощряла Юэна вкладывать все больше и больше. 2 ноября Юэнь ликвидировал несколько взаимных фондов и перевел почти 58 000 долларов США. Когда той же ночью позвонил дядя и сообщил новости, его счет в MetaTrader показал сногсшибательную прибыль в размере 17 000 долларов США.
В те первые недели Юн был в восторге от Джессики. Он назвал ее своим «настоящим ангелом» в одном сообщении и предложил смайлики радости. Джессика ответила: «Я не ангел, я демон». Она добавила два смайлика со смайликами.
Если в Камбодже есть столица мошенничества, то это вполне может быть Сиануквиль, названный в честь бывшего короля страны, который был свергнут в ходе поддерживаемого американцами переворота во время беспорядков, разразившихся, когда США бомбили страну во время войны во Вьетнаме.
За последние пять лет город превратился из тихого пляжного курорта в мегаполис казино и призрачных башен на разных стадиях строительства или разрушения.
Строительный бум финансировался китайскими инвесторами, которые начали вкладывать миллионы долларов в Сиануквиль после 2016 года, когда Филиппины начал борьбу с незаконными игорными онлайн-компаниями, нацеленными на граждан Китая.
В Камбодже были более мягкие правила игры, и ее правительство приветствовало китайские инвестиции, что сделало ее идеальной заменой.
Вскоре Камбоджа испытала тот же наплыв организованной преступности, который вызвал репрессии в Филиппины. Камбоджа под давлением правительства Китая объявила о запрете азартных игр в Интернете в августе 2019 г. < /p>
Спустя несколько месяцев после этого разразилась пандемия COVID-19, и казино в Камбодже внезапно лишились клиентов и рабочие.
Преступные синдикаты перепрофилировали опустевшую недвижимость и начали использовать По словам Джейсона Тауэра, директора Института мира США в Мьянме, и других наблюдателей в регионе, это мошеннические операции.
«Это преступный бизнес, но в конце концов это бизнес», — сказал он. «Так что же они сделали? Они адаптировались». А благодаря пандемии у торговцев людьми не было недостатка в соискателях, владеющих компьютером.
Принудительные трудовые коллективы распространились по городам Камбоджи и других стран Юго-Восточной Азии
Эти объекты, которые расположены повсюду, от офисных зданий до ярких комплексов казино, не все спрятаны в изолированных районах. Некоторые из них расположены на видном месте в центре городов.
White Sand Palace, в котором находится не только игорное заведение, но и несколько этажей мошеннических операций, по словам бывших тамошних работников, расположен по диагонали через дорогу от летней резиденции премьер-министра Камбоджи.
Компания White Sand не ответила на запрос о комментариях.
Многие мошеннические операции обнесены забором из колючей проволоки. Обычно окна и балконы полностью закрыты решетками. В китайском квартале Сиануквиля витрины магазина лапши и парикмахерской выглядят вполне обычно, пока вы не зайдете внутрь и не заметите, что внутри есть решетки, которые не позволяют никому выйти из комплекса тщательно охраняемых зданий.
За последний год ряд активистов, журналисты и неправительственные организации в Юго-Восточной Азии начали раскрывать что происходит за решеткой в этих зданиях.
Нго Минь Хиу, аналитиком по кибербезопасности во вьетнамском правительстве, был одним из первых, кто идентифицировать сайты.
НПО, такие как Международная миссия правосудия, а также местные средства массовой информации, в первую очередь Новости VOD раскрыли подробности операции. (При подготовке этой статьи ProPublica сотрудничала с тремя репортерами, связанными с VOD.)
Другие, такие как Лу Сянгри, который стал добровольцем-спасателем после того, как сбежал из мошеннической потогонной мастерской в Сиануквиле, собрали видео, изображающие злоупотребления в этих операциях.
Лу стал свидетелем жестокого обращения, когда его ненадолго задержали у Триумфальной арки в октябре прошлого года: он увидел человека со сломанной ногой и ушибленной спиной, который умолял продать его, чтобы избежать дальнейших избиений; Лу сказал, что мужчина позже скончался от полученных травм.
Решив помочь другим избежать подобной участи, Лу присоединился к добровольческой спасательной команде, которая подвергала его постоянному потоку просьб о помощи, которые часто включали изображения ран, оставленных электрическими дубинками и другими телесными наказаниями.
(ProPublica изучила множество подобных фотографий и видео, некоторые из которых изображают пытки, в том числе использование электронных шоковых устройств на гениталиях рабочих, но публикует лишь ограниченное количество, подлинность которых была проверена Лу.)
ProPublica подъехала к воротам трех комплексов в Сиануквиле, где людей якобы задержали и принудили к работе в качестве мошенников. В их число входили Триумфальная арка, один комплекс в Чайнатауне и еще один обширный комплекс, известный как White Sand 2.
Охранники в трех точках либо отрицали, что внутри происходит что-то незаконное, либо отказывались отвечать на вопросы. «Поговори с начальником», — сказал один из них, не уточнив, кто начальник.
Фан сказал, что его жизнь была строго ограничена, когда он работал и жил на территории Триумфальной арки.
Он мог выйти из своего здания и войти в соседнее казино и караоке-бар — он сказал, что ему это неинтересно, хотя некоторые работники играли в азартные игры или ходили в караоке-бар, — но присутствие охранников отбило бы всякую надежду выйти на улицу.
По его словам, за четыре месяца, проведенные у Триумфальной арки, он ни разу не выходил за пределы комплекса.
Его график и распорядок дня были регламентированы. Вентилятор работал на втором этаже здания с 17:00. до 9 вечера, затем снова с 11 вечера. до 5 утра. Он спал в комнате общежития с металлическими двухъярусными кроватями, по четыре-пять человек в комнате.
В комплексе была даже небольшая клиника, в которой оказывалась первая помощь и элементарное лечение.
Как сказал Фан: «Вы никуда не можете пойти. Ты либо ешь, либо спишь, либо работаешь». Дни сменялись друг другом, и Фан пытался приглушить собственные чувства, вгоняя себя в эмоциональное оцепенение.
Единственное удовольствие он получал от того, что каждый вечер перед сном играл в фэнтези-военную игру на телефоне.
Фанат ненавидел эту работу. Обманывать людей на деньги было последним, что он думал делать, когда откликался на объявление о работе. Но он не мог покинуть комплекс и не мог позволить себе купить выход. Его боссы у Триумфальной арки потребовали за него и его брата 23 400 долларов.
Этим двоим, по сути, платили комиссионные, а это означало, что чем больше он хотел свободы, тем больше ему приходилось обманывать.
Отчасти из-за того, что он передавал многообещающие цели своему боссу, но, возможно, также из-за своего нежелания, Фань никогда не добивался больших результатов. Максимум, что он получил, составил 30 000 долларов.
Он сказал, что чувствовал себя настолько ужасно после этого «успеха», что удалил контактную информацию жертвы из базы данных организации, чтобы убедиться, что у человека больше не могут лишить денег. По его словам, другие члены его команды получили от одной жертвы не менее 500 000 долларов.
3 ноября, когда Джессика помогала ему превратить его последний депозит в размере 70 000 долларов в криптовалюту, Юэнь получил сообщение о том, что его отца доставили в больницу. Юэн поспешил присоединиться к нему, и, пока он сидел в зале ожидания, пришли другие новости.
Это была Джессика, которая сказала, что ее дядя в Гонконге дал ей еще один сигнал к обмену.
Юэнь объяснил Джессике, что его отец обезвожен и теряет желание есть. Через два дня он вернулся в больницу и плакал, вытирая отцу руки и лицо. Вскоре после этого Джессика отправила сообщение, чтобы спросить, прошел ли его последний депозит в размере 20 000 долларов.
Да, сказал он. Он добавил, что решил утешить отца в его последние дни, переместив его в хоспис.
Джессика, похоже, не понимала, что такое хоспис. Когда Юэнь объяснила, что это лечебница для неизлечимо больных, она оживилась: «Тебе нужно зарабатывать больше денег». Джессика посоветовала ему увеличить баланс своего счета до 500 000 долларов США, чтобы ему было легче покрыть расходы.
В течение следующих девяти дней Юэн обналичил компакт-диск на 20 000 долларов, который его мать завещала ему и его братьям и сестрам, и воспользовался бездействующей кредитной линией на покупку дома на 200 000 долларов.
Каждый раз, когда он торговал с Джессикой, его счет увеличивался, и вскоре он превысил отметку в 500 000 долларов, которую она установила для него.
Отец Юэня умер рано утром 14 ноября. Юэнь был единственным, кто был с ним, когда он испустил последний вздох. Он написал Джессике, ища сочувствия, но получил поверхностный ответ. Это обычная уловка, говорит Дав, исследователь психологии.
Она называет это «дефицитом»: отвлечение внимания, если цель не делает то, что хочет мошенник. Когда Юэн хотел поговорить о чем-то, связанном с деньгами, Джессика вмешивалась.
Когда ему требовалось ее внимание для чего-то еще, она отстранялась и пыталась вернуть разговор к инвестированию.
На следующий день, когда отца уже не было, Джессика поставила Юэну еще одну цель. Она похвасталась, что покупает еще один дом в Нью-Йорке. Разговор зашел о недвижимости и о том, как Юэнь может позволить себе жить в этом доме.
Почему, спросил он? «Чтобы мы могли подобраться очень близко», — ответила Джессика. Она объяснила, что дядя сказал ей, что скоро будет «большой рынок». «Если вы хотите купить дом в Нью-Йорке, вам нужно приумножить свой капитал», — сказала она.
Всего за несколько недель торговли Юэнь потерял большую часть своей прежней осторожности. Но теперь он сопротивлялся. Он планировал похороны своего отца, сказал он Джессике, и был перегружен работой. С покупкой дома в Нью-Йорке придется подождать. Джессика убедила его взять еще один кредит.
Когда Юэнь отказался, она упрекнула его: «Ты мудрый человек, это значит одолжить курицу, чтобы она отложила яйца». Но Юэнь не сдвинулся с места.
К 18 ноября он уже шесть дней не переводил деньги на свой счет. На этом его инвестиционная идиллия подошла к концу. В тот день его приложение MetaTrader внезапно закрыло его позиции. К тому времени, когда все закончилось, на его счету было минус 480 000 долларов США.
Юэн запаниковал. Он не мог потерять эти деньги, но и не мог ни к кому обратиться за помощью. Он держал в секрете свою привычку работать с MetaTrader.
Он солгал своей жене и дочери, когда они спросили, с кем он так часто переписывается, отметая это как бесконечный поток запросов о работе. Его братья тоже не знали. Никто не знал. Никто, кроме Джессики.
Джессика убедила его, что это его вина. Должно быть, он вышел из приложения MetaTrader вместо того, чтобы следовать ее указаниям. Но все в порядке, сказала она. Большой рынок все еще существовал, и он мог быстро все вернуть. «Подготовьте средства и заработайте их обратно», — сказала она.
Юэнь этого не знал, но теперь он вступил в последнюю стадию разделки свиней. Это когда мошенники чувствуют, что их цели выжаты до нитки, и вряд ли внесут больше средств.
Затем они переходят к последней манипуляции: информируют цели о том, что они потеряли все свои деньги, и предлагают им кажущийся спасательный круг, чтобы вернуть их.
Этот шаг направлен на то, чтобы усилить страдания целей. «Обычно мы не принимаем лучшие решения, когда находимся в состоянии эмоционального возбуждения, — говорит Марти Делиема, геронтолог из Университета Миннесоты, которая изучает, как обманывают пожилых американцев.
Юэн немедленно связался с финансовыми учреждениями, которые управляли сбережениями его семьи, и распорядился продать паи взаимного фонда на сумму 500 000 долларов. Пока он ждал перевода денег, он размышлял, стоит ли сообщать своей семье о потере.
Джессика сказала ему с помощью смайлика, изображающего указательный палец на сомкнутых губах, ничего не говорить. Если бы он подождал еще несколько дней и вложил больше средств, он бы превратил свою потерю в прибыль. «Да, мы заработаем их обратно», — сказал Юэнь.
На следующей неделе Юэн занял 100 000 долларов у своего зятя и возобновил торговлю с Джессикой, пока он делал последние приготовления к похоронам своего отца. В день похорон он написал Джессике сообщение.
«Когда я плакал сегодня, — писал он, — я не был уверен, плачу ли я из-за того, что потерял отца или из-за того, что потерял все деньги». Она ответила: «Деньги можно заработать, но люди уйдут, если они уйдут». Юэн поблагодарил Джессику за помощь.
В середине следующей недели Джессика уговорила его занять еще больше, но Юэнь сказал, что ему не к кому обратиться. Джессика не купилась на это. «Я не думаю, что вы достигли своего предела», — сказала она, добавив, что каждый раз, когда она просила его собрать наличные раньше, он мог это сделать.
Когда на следующий день она снова толкнула его, Юэн взорвался. "Мой Бог.!!!" он написал. «Вы не понимаете! У меня больше нет ресурсов, чтобы получить больше денег!» К тому времени он не мог ни спать, ни есть, ни делать что-либо, кроме беспокойства о том, как возместить свои потери.
3 декабря в 11:31 Джессика отправила Юэну сообщение, чтобы он подготовился к еще одной сделке с новостями дяди. Три минуты спустя Юэн совершил свой 23-й обмен с Джессикой. И снова произошла катастрофа: все его позиции внезапно закрылись, а весь его портфель исчез на глазах.
Юэна охватила паника. Следующие несколько часов он провел в шоке и ужасе, пока в его голове проносились последствия потери. — Дай мне решение, — умолял он Джессику.
Она посоветовала ему вложить еще денег. Когда он сказал ей, что все, что у него осталось, — это 105 долларов, Джессика ответила: «Со 105 долларами начни с нуля, я тебе верю, ты справишься».
Позже в тот же день Юэнь признался своей семье. Он сказал жене, что потерял 30-летние сбережения. Позже он признался, что деньги, которые он занял у ее брата и в банке, также пропали. В общей сложности он потерял чуть более 1 миллиона долларов.
Юэнь попросил своего брата вызвать скорую помощь, чтобы отвезти его в психиатрическое отделение, где его поместили под наблюдение за самоубийцами.
Если вам или вашим знакомым нужна помощь с суицидальными мыслями, вы можете позвонить или отправить текстовое сообщение на Национальную линию помощи по предотвращению самоубийств по номеру 988.
Юэня освободили через два дня, и он весь декабрь размышлял о том, что произошло. Джессика перестала отвечать на его сообщения через несколько дней, но он продолжал спрашивать. "Рождество. Надеюсь, у тебя хватит сердца, чтобы помочь мне!!!» он отправил сообщение 25 декабря. (ProPublica не получила ответа на сообщения, отправленные на номер WhatsApp, который использовала Джессика.)
Юэнь сказал, что он не признавал того, что его обманули, до 1 января. Только благодаря вмешательству близких друзей и родственников он признал, что произошло.
Он нашел группу поддержки, Всемирную организацию по борьбе с мошенничеством, и начал собирать воедино детали преступления. мошенничество, например сообщение Reddit с предупреждением о том, что S&J Future Limited является фиктивной брокерской компанией.
Другая жертва создала страницу GoFundMe, чтобы помочь себе< /a>, и другие начали вмешиваться, в том числе женщина из Массачусетса, у которой сама потеряла 2,5 миллиона долларов.
Но Юэн все еще пытался понять, что это за человек и где? — наложил бы такие страдания на кого-то другого. Он получил частичный ответ 31 марта. Именно тогда Джессика снова связалась с ним, используя другой номер телефона.
Юэн был готов: другой член GASO научил его уловке отслеживать IP-адрес человека, чтобы определить его местоположение. Журнал чата показывает, что Джессика попалась на уловку. Когда информация об IP вернулась, сказал Юэнь, она указывала на Камбоджу.
Задолго до этого Фан и его брат уже прошли грань отчаяния. Они начали искать пути выхода из Триумфальной арки. В конце января Фан отправил сообщение губернатору провинции Преа-Сианук через Facebook.
По его словам, офис губернатора ответил, запросив номер телефона Фана, и вскоре после этого позвонила полиция.
Но попытка дала обратный эффект. Начальство Фана узнало о звонке и вызвало его и его брата. По словам Фэна, они ругали двоих за то, что они запятнали репутацию компании, и угрожали юридическими последствиями.
Кульминацией встречи стало записанное на видео признание, в котором брат Фань зачитал заявление от имени обоих братьев, подготовленное их начальством.
На видеозаписи видно, как брат Фана читает сценарий, в котором он заявил, что они получили «личный кредит» от компании и должны его погасить. В заключение он сказал: «Мы хотели бы извиниться перед губернатором провинции».
Когда Фан вернулся к своему столу, его босс был в ярости. По словам Фан, босс ударил его, бросил ему в лицо бутылку с водой и велел найти деньги, чтобы заплатить за свою свободу.
По словам Фана, его босс предупредил его, что «даже не имеет значения, если ты умрешь здесь», потому что убить его будет очень легко.
Всем было бы наплевать. (в болотах или пляжи рядом с мошенническими комплексами Сиануквиля, многие из которых состоят из китайцев.)
Полицейский отчет Фана превратил его и его брата в нарушителей спокойствия в глазах их работодателя. Их продали другой мошеннической операции, на этот раз в Пномпене, которая добавила к их долгу дополнительные обвинения. Каждому теперь придется заплатить 15 500 долларов за свою свободу.
В феврале Фан нашел способ выбраться. Он заметил, что его новые боссы были менее строги в отношении безопасности, чем его предыдущие похитители. Иногда они позволяли рабочим выходить за пределы комплекса.
Поэтому Фань придумал предлог — в гостях у друга — и получил разрешение уйти. Он подозревает, что похитители отпустили его, потому что верили, что, пока его брат у них в руках, он вернется.
Но Фан не вернулся. Тем временем его брат вызвал полицию, и на этот раз они приехали. Он был освобожден по настоянию местных властей. Но перед уходом брата его снова заставили признаться, на этот раз в письменной форме.
В этом рукописном письме, которым Фан поделился с ProPublica, говорилось, что он занял у компании 31 000 долларов, счастлив и работает добровольно, и его никогда не похищали и не избивали.
Фан провел свои первые месяцы на свободе в отеле Great Wall, скромном пятиэтажном гостевом доме в нескольких шагах от аэропорта Пномпеня, который стал пристанищем для китайских мошенников, которым удалось сбежать. Жизнь на Великой стене была безопасной, но однообразной.
Большинство жителей просто проводили время, ожидая возможности вернуться в Китай, который ограничил поездки из-за своей политики нулевого распространения COVID-19. Эти ограничения способствовали росту стоимости авиабилетов, что сделало возвращение почти недоступным для многих беглецов.
В июне Фан переехал из отеля Great Wall. Он отказался раскрыть свое точное местонахождение, так как все еще опасается, что его похитят охотники за головами.
Фан получил документы, которые позволят ему вернуться в Китай без паспорта, который до сих пор находится у мошенников, а его отцу недавно удалось сколотить достаточно денег, чтобы заплатить за его полет домой.
Фан мечтает вернуться к работе на ферме своей семьи, ухаживая за утками и цыплятами, находясь в безопасности под крышей своих родителей. «Я больше не выйду на работу», — сказал Фан. «У работы на других людей не так много будущего».
Операции мошенничества в Камбодже часто связи не только с организованной преступностью, но и с политической и бизнес-элитой страны. Триумфальная арка, например, принадлежит K99, оператору по продаже недвижимости и казино, которым руководит Рити Раксмей, брат покойный магнат Рити Самнанг.
Самнанг также был зятем сенатора от правящей партии Кок Ана, чья бизнес-империя включает объекты недвижимости, столкнувшиеся с обвинениями в принудительном мошенничестве.
А в комплексе в Чайнатауне есть отель, частично принадлежащий Сюй Аймину, Китайский беглец, приговоренный к 10 годам тюремного заключения за организацию незаконной международной игорной сети. (Ни одно из этих физических или юридических лиц не было привлечено к ответственности за участие в мошеннических схемах в Камбодже, и никто не ответил на запросы ProPublica о комментариях.)
В июле Государственный департамент США понизил рейтинг Камбоджи до самого низкого уровня в своей ежегодной оценке. того, насколько хорошо страны соблюдают стандарты по искоренению торговли людьми.
Департамент утверждал, что камбоджийские власти «не проводили расследования и не привлекали к уголовной ответственности никаких должностных лиц, причастных к подавляющему большинству заслуживающих доверия сообщений о соучастии, в частности, с недобросовестными владельцами бизнеса, которые подвергли тысячи мужчин, женщин и детей по всей стране торговле людьми. развлекательные заведения, кирпичные печи и онлайн-мошенничество».
Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по правам человека в Камбодже в августовском отчете выразился в резкой форме: Рабочие, оказавшиеся в ловушке камбоджийских мошеннических структур, испытывая «сущий ад».
В день появления доклада ООН правительство Камбоджи отменило месяцы опровержений и признало, что иностранные граждане были проданы в страну для работы в азартных играх и мошеннических операциях.
Министр внутренних дел Камбоджи Сар Кхенг осудил то, что он назвал "бесчеловечными действиями", и выразил сожаление.
Заявление было сделано всего через несколько дней после того, как появилось драматическое, широко известное видео о около 40 вьетнамских мужчин и женщин сбегают из предполагаемого мошеннического комплекса и, преследуемые мужчинами с дубинками, отчаянно прыгают в реку, которая отделяет Камбоджу от Вьетнама.
Высокопоставленный чиновник Камбоджи, занимающийся борьбой с торговлей людьми, Чжоу Бун Энг, заявил ProPublica в июльском интервью, что ее правительство все еще выясняет, как реагировать на потогонные мошеннические схемы.
«Это новинка для нас», — сказала она. Высшие должностные лица камбоджийской полиции, иммиграционной службы и других государственных органов встретились в конце августа в Пномпене, чтобы обсудить стратегию.
Они обещали принять меры, и почти сразу же правительственное министерство иностранных дел дел и международного сотрудничества подрывает эту позицию, опубликовав заявление в сентябре, утверждая, что торговля людьми в Камбодже «не так серьезна и опасна, как сообщалось».
Не имея какой-либо формы юридически признанного статуса, сбежавшие из мошеннических соединений оставлены в милость камбоджийской полиции, которая часто обращается с ними как с нелегальные иммигранты или преступники.
Спасенные люди часто попадают в переполненные иммиграционные центры содержания под стражей, где спят на полу в тесных помещениях без кондиционера, согласно снимкам, которыми поделился задержанный.
Полиция иногда преследовала спасателей. Чен Баоронг, бывший глава благотворительной организации, помогавшей сбежать жертвам торговли людьми, был арестован в феврале и обвинен в подстрекательстве.
В конце августа он был приговорен к двум годам лишения свободы. Лу Сянгри, доброволец-спасатель, принял мантию Чена после его ареста, но в июле сам бежал из Камбоджи, опасаясь за свою безопасность.
В ответ на вопросы ProPublica Генеральный комиссариат национальной полиции Камбоджи написал, что «Политика правительства не заключается в том, чтобы вступать в сговор с какой-либо преступной группой или способствовать использованию камбоджийской земли преступниками в качестве очага мошеннической деятельности за границей».
Правительства Китая, Индонезия, Пакистан, Таиланд и Вьетнам выпустили предупреждения в последние месяцы о предложениях высокооплачиваемой работы, исходящих из Камбоджи.
Власти Тайваня и Гонконга дошли до того, что работников станций в аэропортах допрашивали людей, эмигрирующих в поисках работы. и предупредить их о мошенничество с трудоустройством за границей.
Тем не менее, хотя правительства предупреждают о Камбодже, новые операции тяготеют к таким местам, как Мьянма, где насильственные последствия военного переворота создали возможности для расширения преступных синдикатов.
В США правоохранительные органы и потерпевшие пытаются, несмотря ни на что, вернуть потерянные деньги. В мае окружная прокуратура округа Санта-Клара -back-from-binance-law-enforcement-says/?sh=24980b865ecd">захватил 318 000 долларов украденных криптовалютных средств от имени одной жертвы разделки свиньи.
Эрин Уэст, заместитель окружного прокурора, возглавлявшая эту работу, сказала, что ее команда смогла с тех пор конфисковать еще 233 000 долларов, и в работе находится еще несколько конфискаций. Тем не менее, большая часть средств не возвращается, и шансы быстро падают со временем.
Юэнь теряет надежду вернуть свои средства. В какой-то момент он отклонил предложение самопровозглашенного хакера познакомить его с агентом ФБР, который отследит его украденные средства, если Юэнь заплатит ему 5000 долларов.
Осторожно, Юэнь попросил показать фотографию удостоверения личности агента ФБР. Значок выглядел подлинным, как и удостоверение личности с фотографией. Но под фотографией Юэн заметил подпись. Там было написано «Фокс Малдер», имя вымышленного детектива из «Секретных материалов».
Мех Дара и Даниэль Китон-Олсен предоставили репортажи из Камбоджи, а Салина Ли из Гонконга.
Фото Мэттью Ланкастера на Unsplash
Оригинал