«Каждый из бункеров контролировался мистером Бэнкманом-Фридом»
18 ноября 2022 г.:::подсказка FTX + SBF Глава 11 (Банкротство) Судебный иск Джона Дж. Рэя III от 17 ноября 2022 г. является частью Юридическая PDF-серия HackerNoon. Вы можете перейти к любой части этого документа здесь. Это часть 2 из 20.
:::
I- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНИКИ
А. Корпоративная организация и выявление четырех разрозненных элементов
9. В целях управления делами Должников я определил четыре группы предприятий, которые я называю «Силосы». Эти бункеры включают:
(a) группа, состоящая из Должника West Realm Shires Inc. и ее дочерних компаний, являющихся и не являющихся Должниками ("WRS Silo ”), в которую входят компании, известные как «FTX US», «LedgerX», «Производные инструменты FTX в США», « FTX US Capital Markets» и «Embed Clearing», среди прочих компаний;
(b) группа, состоящая из Должника Alameda Research LLC и его дочерних компаний Должника ("Alameda Бункер”);
(c) группа, состоящая из Debtor Clifton Bay Investments LLC, Debtor Clifton Bay Investments Ltd., Debtor Island Bay Ventures Inc. и Debtor FTX Ventures Ltd. ("Венчурный бункер"); и
(d) группа, состоящая из Должника FTX Trading Ltd. и ее дочерних компаний, являющихся и не являющихся Должниками («Бункер доткомов»); ), включая биржи, ведущие бизнес как «FTX.com», и аналогичные биржи в юрисдикциях за пределами США.
Эти разрозненные подразделения вместе называются мной как «Группа FTX».
10. Каждый из бункеров контролировался Mr. Bankman-Fried (*). Миноритарные доли участия в бункерах принадлежали Zixiao «Gary» Wang и Nishad Singh, соучредители бизнеса вместе с г-ном Бэнкман-Фридом. У WRS Silo и Dotcom Silo также есть сторонние инвесторы в акционерный капитал, включая инвестиционные фонды, пожертвования, суверенные фонды благосостояния и семьи. Насколько мне известно, ни один инвестор, кроме соучредителей, не владеет более чем 2% акций любой Silo. (**)
11. Диаграмма, прикрепленная как Приложение A, представляет собой визуальную сводку бункеров и ориентировочных активов в каждом бункере. . Приложение B содержит предварительную схему корпоративной структуры. Эти материалы были подготовлены по моему указанию на основе имеющейся на данный момент информации и подлежат доработке по мере продолжения нашего расследования дел FTX Group.
(*) Насколько мне известно, г-н Бэнкман-Фрид владеет (а) непосредственно примерно 53% акций Debtor West Realm Shires Inc.; (b) косвенно, примерно 75% капитала Должника FTX Trading Ltd.; (c) напрямую, примерно 90% капитала Debtor Alameda Research LLC; и (d) напрямую, примерно 67% капитала Clifton Bay Investments LLC.
(**) Согласно предоставленной мне информации, единственными Должниками, получившими инвестиции в акции третьих лиц, являются Должник FTX Trading Ltd. (Dotcom Silo) и Должник West Realm Shires Inc. (WRS Silo). Насколько мне известно, (а) примерно 25% акций Debtor FTX Trading Ltd. принадлежит рассредоточенной группе примерно из 600 сторонних инвесторов в акционерный капитал и (б) примерно 22,25% акций Debtor West Realm Shires Inc. принадлежит рассредоточенной группе из примерно 570 сторонних инвесторов в акционерный капитал. FTX Trading Ltd также приобрела 51% Blockfolio, Inc. в 2020 г., а оставшиеся 49% Blockfolio, Inc. принадлежат первоначальным акционерам.
:::подсказка Продолжить чтение здесь
:::
Оригинал