Криптозима не пощадила ни FTX, ни Alameda, хотя SBF сделала вид, что не пощадила
30 декабря 2022 г.:::подсказка Комиссия по ценным бумагам и биржам («Комиссия») против Кэролайн Эллисон («Эллисон») и Зисяо «Гэри» Ван («Ван») Судебный иск от 21 декабря 2022 г. является частью Юридическая PDF-серия HackerNoon. Вы можете перейти к любой части этого файла здесь. Это часть 10 из 12.
:::
Изображение функции: стабильный диффузионный искусственный интеллект HackerNoon, подсказка «комплекс Бога»
Номер дела: 1:22-cv-10794
Истцы: Комиссия по ценным бумагам и биржам ("Комиссия")
Ответчики: Кэролайн Эллисон («Эллисон») и Цзысяо «Гэри» Ван («Ван»)
Дата подачи: 21 декабря 2022 г.
Местоположение: Окружной суд США, Южный округ Нью-Йорка
Заявитель: Хорхе Г. Тенрейро, Дэвид Л. Хирш (не допущен в SDNY), Ладан Ф. Стюарт, Эми Харман Буркарт, Дэвид Дж. Д'Аддио — поверенные истца
ФАКТЫ
Д. Несмотря на шаткое финансовое положение FTX и Alameda, Bankman-Fried и Ellison продолжали использовать активы клиентов FTX летом 2022 г., в том числе для спасения попавших в беду криптофирм и дальнейшего введения инвесторов в заблуждение.
98. В мае 2022 года крипторынки резко упали из-за значительного снижения стоимости некоторых криптоактивов и сетей и побочного воздействия на взаимосвязанные рынки. Бэнкман-Фрид охарактеризовал FTX и себя как играющих важную роль в стабилизации отрасли. Bankman-Fried заключил ряд сделок с другими участниками отрасли, предоставляя кредиты другим обанкротившимся фирмам и поглощая их. Примерно 21 июня 2022 года, после предоставления возобновляемой кредитной линии в размере 250 миллионов долларов США BlockFi, глобальной компании, предоставляющей крипто-финансовые услуги, чтобы предоставить компании доступ к капиталу для решения проблем с ликвидностью, Bankman-Fried написал в Твиттере: «Мы выполняем свой долг. серьезно относиться к защите экосистемы цифровых активов и ее клиентов».
99. ==В то время как Бэнкман-Фрид позиционировал себя как героя отрасли, резкое падение стоимости криптоактивов повлияло на Alameda и, как следствие, на FTX==. Как обсуждалось выше, в результате тех же рыночных условий, влияющих на ликвидность BlockFi, многие кредиторы Alameda потребовали погашения кредитов, которые они предоставили Alameda. Эллисон по указанию Bankman-Fried использовала миллиарды долларов из своей «кредитной линии» от FTX, чтобы погасить часть кредитов Alameda — деньги, которые поступили от спотового рынка FTX, финансируемого клиентами FTX.
100. Таким образом, летом 2022 года Ответчики и Бэнкман-Фрид знали или поступили безрассудно, не зная, что FTX находится в тяжелом финансовом положении. Однако Bankman-Fried и Ellison, с ведома Вана, продолжали тратить сотни миллионов долларов на покупку и поддержку других криптокомпаний и позволили Alameda использовать средства клиентов FTX для погашения своих долгов. Кроме того, Bankman-Fried, Wang и другие руководители FTX продолжали выводить средства клиентов в виде плохо документированных и нераскрытых «кредитов», описанных выше. В частности, 22 июля 2022 года или около того Бэнкман-Фрид ссудил себе 136 миллионов долларов, а примерно 28 сентября 2022 года Ван подписал вексель Аламеде на 13,7 миллиона долларов, который Бэнкман-Фрид использовал для венчурных инвестиций. Ответчики и Бэнкман-Фрид знали или безрассудно не знали о значительном финансовом риске, который эти «кредиты» представляли как для Alameda, так и для FTX. В совокупности действия Ответчиков и Бэнкман-Фрид летом 2022 года еще больше поставили под угрозу финансовое состояние FTX.
101. Ответчики знали или поступили безрассудно, не зная, что Bankman-Fried продолжала предоставлять инвесторам ложную и вводящую в заблуждение положительную информацию о FTX, несмотря на тяжелое финансовое положение FTX в то время. Например, на встрече с американскими инвесторами FTX в сентябре 2022 года презентация FTX включала заявление о том, что: «За исключением BlockFi, мы не увеличивали нашу подверженность криптовалютам». Это утверждение было ложным и вводило в заблуждение: средства клиентов, которые FTX переводила в Alameda, в том числе средства клиентов, которые Эллисон использовала для погашения долгов кредиторам Alameda, были частично обеспечены активами Alameda в FTT. Ответчики и Бэнкман-Фрид знали или поступили безрассудно, не зная, что в результате подверженность FTX криптовалютам, включая собственный токен FTT, существенно увеличилась, поскольку Аламеда увеличила свои займы, обеспеченные FTT в качестве залога, во втором квартале 2022 года.
102. На той же встрече с инвесторами FTX FTX также заявила, что некоторые инвестиции не связаны с активами FTX или ее клиентов. Вопреки этому заявлению, две инвестиции в размере 100 млн долларов США, сделанные дочерней инвестиционной компанией FTX, FTX Ventures Ltd., были профинансированы за счет средств клиентов FTX, которые были переведены в Alameda.
:::подсказка Продолжить чтение здесь.
:::
О HackerNoon Legal PDF Series: мы представляем вам наиболее важные технические и содержательные судебные дела, являющиеся общественным достоянием. опилки. п
Это судебное дело 1:22-cv-10794 получено от 21 декабря 2022 года является общественным достоянием. Документы, созданные судом, являются произведениями федерального правительства и в соответствии с законом об авторском праве автоматически становятся общественным достоянием и могут распространяться без юридических ограничений.
Оригинал