Ценность криптографии не имеет отношения к следователям, преступники
16 февраля 2023 г.По оценкам ООН, в отмывании денег ежегодно участвует 2 триллиона долларов, и небольшой, но значительный процент приходится на криптовалюту. Несмотря на криптозиму, у следователей есть дела, связанные с криптовалютой. С правильными инструментами и обучением следователи могут закрыть больше дел и быстрее.
Рыночная капитализация криптовалют достигла своего пика в прошлом году. В последнее время ценность криптовалют, возможно, снова снизилась, но это больше не пропорционально к их привлекательности как для законных пользователей, так и для правонарушителей.
Преступники различных видов преступлений, такие как отмыватели денег и торговцы наркотиками, использовали Биткойн для перемещения огромных сумм денег, не завися от банков или других посредников для выполнения транзакций. При поддержке темных веб-рынков, это позволило совершать незаконные действия ежедневно, не ставя под угрозу личность злоумышленников.
По правде говоря, ценность криптовалюты не имеет значения для преступников. Они будут продолжать использовать криптовалюту в качестве средства для транзакций по отмыванию денег, незаконному обороту наркотиков и оружия, финансированию терроризма и мошенничеству, не рискуя раскрытием своей личности в ходе банковских транзакций.
Банки являются строго регулируемыми учреждениями, которые обязаны идентифицировать своих клиентов, используя надлежащую документацию и процедуры KYC. Несмотря на то, что криптовалютные транзакции отображаются в публичном реестре, личность злоумышленников остается нераскрытой.
Правоохранительные органы будут вовлечены в мелкие и крупные дела, когда цифровые активы являются важной частью расследования.
Так что же делается? Что должно произойти?
В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) приняло жесткие меры в отношении нескольких компаний, занимающихся криптовалютой, включая печально известную Tornado Cash тумблер цифровых активов. Tornado Cash — это децентрализованный миксер цифровых активов с открытым исходным кодом. Он объединяет «испорченные» биткойн-деньги с другими, чтобы скрыть их происхождение и запутать след. OFAC, несомненно, будет привлекать правоохранительные органы к закрытию подобных дел.
Появились новые альткоины, которые представили инновационные разработки в криптоиндустрии и глобальных финансах. . Вместе с многомиллиардными криптовалютными компаниями они стимулировали принятие криптовалюты и новых правил для поддержки ее преимуществ перед криминальным элементом.
Следователи должны знать, какую информацию собирать и какие вопросы задавать для обеспечения соблюдения новых законов, то есть как преступники используют криптовалюту для отмывания денег? Какие новые методы появляются в этой новой экосистеме? Эффективные вопросы потребуют знания криптовалюты и понимания того, как криптовалюта может быть использована в преступной деятельности.
Готовность персонала — не единственная проблема, к которой должны быть готовы правоохранительные органы. Криптовалюта привносит поразительную скорость в глобальные финансы. За доли секунды преступники используют его для перевода крупных сумм денег через международные границы.
Кроме того, следователям нужны мощные инструменты, которые соответствуют скорости криптовалюты и преступников, чтобы опережать свое дело. Финансирование может подорвать эффективность правоохранительных органов.
Отдельно стоит отметить, что если Соединенные Штаты подтвердят юрисдикцию над криптовалютами и цифровыми активы, сотрудники правоохранительных органов должны предвидеть новые ожидания и уровни требований со стороны регулирующих органов и жертв преступлений.
Оригинал