Манипуляции на крипторынке: виды, на которые следует обратить внимание, и способы их избежать

4 мая 2023 г.

Рынком криптовалют легко манипулировать из-за высокой ликвидности, что также является одной из причин волатильности криптовалют. Чтобы оставаться в безопасности в криптомире, нужно уметь распознавать манипуляции и избегать их.

В этой статье мы узнаем, как это сделать.

Типы манипулирования рынком

Существуют различные способы вызвать эмоции у трейдеров и инвесторов, но чаще всего используются 4 из них. Давайте посмотрим, что это такое.

Обманная торговля

Это тип торговли, при котором крупные держатели продают себе определенный актив, чтобы ввести в заблуждение розничных инвесторов, создавая иллюзию активности. Есть две основные причины, по которым люди используют фиктивную торговлю:

1. Создание видимости активности или спроса на некоторую валюту/торговую пару.

2. Искусственное увеличение объемов торгов с целью оплаты биржи, маскируя это под комиссию.

Хорошим примером фиктивной торговли является рынок NFT. 2021 год был годом лихорадки NFT, которая создала идеальные условия как для фиктивной торговли, так и для отмывания денег посредством самофинансирующейся торговли.

Покупки NFT часто финансировались либо самими продавцами, либо теми, кто финансировал продавцов. По данным Цепной анализ.

Накачать и сбросить

Вечная классика — памперы распространяют информацию, которая создает у инвесторов ощущение монеты с большим потенциалом, что увеличивает спрос на актив, а вместе с ним и цену. Когда цена достигает желаемого уровня, памперы продают предварительно сохраненные активы «жадным» инвесторам.

Основные способы вызвать Pump&Dump:

1. Ажиотаж. «Это следующий Биткойн», «Убийца Эфириума» и другие громкие заявления вселяют оптимизм среди инвесторов, но в большинстве случаев это всего лишь спекуляции и скорее тревожный сигнал, чем причина для покупки.

2. Скачок цен. Если безымянный токен быстро растет за короткое время, то вам следует быть более осторожным. Резкое повышение цены всегда подозрительно, так как кто-то мог сделать это намеренно.

3. Новостные циклы. Позитивные новости совпадают с крупными покупками китов. Это создает ощущение «умных денег», успешной торговли на событиях и «инсайдерских китов», что, в свою очередь, заставляет трейдеров покупать больше.

Медвежий рейд

Это вид манипуляции, когда крупные игроки открывают короткие позиции и начинают распространять ложные негативные новости об активе. FUD вызовет панику у инвесторов, и они начнут закрывать длинные позиции, что хорошо для коротких. Как проходит типичный медвежий рейд?

1. Запустить FUD.
2. Откройте несколько крупных коротких позиций.
3. Продолжайте паниковать.
4. Исправить доход.

Чтобы противостоять такого рода манипуляциям, важно разнообразить источники информации и различать обоснованные отрицания и FUD.

Спуфинг

Спуфинг — это метод манипуляции путем размещения поддельных ордеров, которые отменяются до исполнения. Поскольку одним из основных индикаторов тренда для трейдеров является количество ордеров на покупку и продажу, фальшивые ордера провоцируют принятие решений, выгодных манипулятору.

Как противостоять манипуляторам

Хорошая новость заключается в том, что для получения дохода инвесторам не обязательно бороться с манипуляторами — достаточно уметь защищаться. Вот несколько советов, которые вам помогут:

* Проверьте информацию: вам необходимо изучить несколько источников. Вы можете следить за ценами на TradingView, Coingecko и Coinmarketcap, а также в известных публикациях, каналах Telegram и аккаунтах Twitter. Стоит проверять каждую новость, влияющую на инвестиционное решение.

* DYOR: тщательный самоанализ укрепляет веру в актив и помогает игнорировать FUD. Просмотр новостей (с учетом предыдущего правила) позволит вовремя изменить отношение к монете.

* Диверсификация: диверсификация вашего портфеля за счет стейблкоинов или сильных активов уменьшит влияние манипуляций с ценами на более слабые монеты.

* Будьте рациональны: Поскольку основная цель манипуляторов — играть вашими эмоциями, инвестор должен хладнокровно воспринимать все происходящее.

* Стратегия: у вас должна быть четкая стратегия, включающая точки входа и выхода, краткосрочные и долгосрочные позиции, фундаментальный анализ и веру в выбранный актив. Все решения должны приниматься в соответствии со стратегией.

Эти простые правила помогут снизить влияние манипуляторов и сделать эмоциональные провокации менее эффективными.

Заключение

Основная цель участников финансовых рынков, и в частности рынка криптовалют, — получение дохода.

Разные игроки используют для этого разные методы: кто-то честно достигает своей цели путем исследований, ошибок и долгосрочных стратегий, а кто-то обманывает инвесторов, чтобы манипулировать ценами и получить легкую и быструю прибыль.

Поэтому важно уметь противостоять манипуляциям и полагаться на проверенную информацию и глубокий анализ.

---

Оригинал