Глубокое погружение в ведущие на рынке аналитические решения на основе блокчейна

1 ноября 2023 г.

Блокчейн стремится вывести прозрачность транзакций на совершенно новый уровень с помощью самоисполняющихся контрактов. По мере развития технологий количество трансграничных транзакций B2B в блокчейне достигнет 745 миллионов к 2025 году. Учитывая такой акцент на этой сети блокчейнов, власти должны оценить риск и разработать рекомендации по ее добросовестному использованию.

Предприятия и юридические органы используют аналитические инструменты блокчейна для кластеризации и регулирования информации в распределенных реестрах. Разница между тем, как работает каждый инструмент, заключается в атрибуции данных, то есть внутренней обработке данных, связанной с отдельными элементами блокчейна, такими как адреса, сущности и транзакции.

В этой статье мы оценим каждый аналитический инструмент блокчейн, уделяя особое внимание возможностям и атрибуции данных.

Аналитические инструменты блокчейна: почему они важны?

Аналитические инструменты блокчейна упрощают процесс классификации необходимой информации в сети блокчейн. Эти решения используют искусственный интеллект и алгоритмы кластеризации для уточнения данных и помогают предприятиям и регулирующим органам оценивать риски, обнаруживать мошенничество и понимать транзакции. Эти инструменты играют ключевую роль — от криптовалютного пространства до разработки децентрализованных приложений.

Поскольку предприятия внедряют блокчейн, крайне важно решать проблемы безопасности и соответствия требованиям. Проблемы, такие как документация, управление, доступ , и конфиденциальность возникает при использовании этой технологии. Аналитические инструменты блокчейна предоставляют комплексный обзор информации о распределенном реестре, выделяя контекст транзакций и подверженность рискам.

Крупные имена в блокчейн-аналитике

Что касается анализа сетей блокчейнов, можно выделить четырех ключевых игроков отрасли:

* Цепной анализ * ТРМ Лаборатории * Группа аналитики блокчейна * CipherTrace

Все эти SaaS-платформы предлагают комплексные инструменты анализа, такие как безопасность, соответствие требованиям, криптография и обнаружение мошенничества. Для решений «Знай свою транзакцию» (KYT) организации выбирают правильные инструменты, соответствующие их предметной области, ценам и возможностям атрибуции данных.

Эти инструменты обеспечивают доступ к интерфейсу прикладного программирования (API) для внедрения решения, что обеспечивает беспрепятственный и быстрый анализ транзакций. В сочетании с искусственным интеллектом эти инструменты обрабатывают данные с превосходной скоростью.

Плюсы и минусы – сравнение

Цепной анализ

Многие элементы отличают Chainaанализ от конкурентов, начиная с того, как он обрабатывает данные. Chainaанализ использует алгоритмы кластеризации для уточнения информации в блокчейне. Как указано на сайте, в 2023 году он отследил транзакции на сумму более 10 триллионов долларов.

Плюсы:

• Обширная документация с вебинарами.
• Предлагает как локальные, так и SaaS-платформенные решения.
• Оказывает круглосуточную поддержку своим клиентам по всему миру.
• Интегрируется с различными криптовалютными платформами, такими как Kassio, Macrobank и SCRYPT Digital.
• Обширная аудитория, охватывающая предприятия, следователей, экспертов по соблюдению нормативных требований, финансовые учреждения и фирмы, торгующие криптовалютой.

Минусы:

• Для пользователей недоступна бесплатная/пробная версия.
• Для начинающих аналитиков кривая обучения может быть довольно сложной.
• Взимается плата за каждый дополнительный час поддержки клиентов.

Лаборатории TRM

TRM Labs предлагает «Знай своего VASP» (поставщика услуг виртуальных активов) в качестве ведущего решения. Это помогает предприятиям определять профили рисков с помощью анализа активности в различных блокчейнах. Лучшая возможность интеграции с новыми блокчейнами/охватывания новых активов является отличительным фактором TRM Labs в отрасли.

Плюсы:

• Повышенный уровень безопасности благодаря возможности межсетевого отслеживания.
• Динамическая и настраиваемая оценка рисков для транзакций.
• Интегрируется напрямую с сетями Bitcoin и Ethereum.
• Обширное обучение и поддержка клиентов.
• Дизайн, ориентированный на пользователя, интуитивно понятен и прост в навигации.

Минусы:

• Для пользователей недоступна бесплатная/пробная версия.
• Ограниченный охват категорий в блокчейне, более специфичный для ниши.

CipherTrace

Компания CipherTrace, приобретенная Mastercard в 2021 году, занимается проверкой рисков криптовалют и мошенничества. Его отличает соблюдение правил борьбы с отмыванием денег и путешествий с использованием решений автозаполнения блокчейна. Имея прочную репутацию после приобретения, она считается платформой для широкого охвата криптовалют, включая монеты, ориентированные на конфиденциальность.

Плюсы:

• Предлагает самый широкий охват категорий среди аналитических инструментов блокчейна.
• Обеспечивает поиск в блокчейне и автозаполнение для быстрого и простого исследования транзакций, идентификаторов и адресов криптовалюты.
• Предлагает локализованный и удобный для мобильных устройств интерфейс.
• Интегрирует решение для управления делами, позволяющее воспроизводить поиск по блокчейну в новых файлах.

Минусы:

• Для пользователей недоступна бесплатная/пробная версия.
• Нет доступа через API ко всем сервисам.
• Ограниченная интеграция с платформами цифровых активов.

Группа аналитики блокчейна

Интеллект блокчейна предлагает различные аналитические инструменты, которые помогают организациям отслеживать транзакции с помощью сквозной обработки данных. Разработано исследователем правительства США для предоставления комплексной информации об управлении рисками с учетом конфиденциальности.

Плюсы:

• Надежная платформа правоохранительных органов, на которой судебные дела выиграны с использованием доказательств блокчейна.
• Поддерживает мультивалютную оценку и учитывает оценку рисков.
• Единственное решение для поддержки Syscoin, перспективных платежей, токенов и передачи активов.
• Позволяет пользователям настраивать мониторинг транзакций в соответствии со своими потребностями с помощью API.
• Бесплатная поддержка клиентов без ограничения по часам.

Минусы:

• Для пользователей недоступна бесплатная/пробная версия.
• Создано для государственных и правоохранительных органов с учетом конкретной ниши.

Роль атрибуции данных

Атрибуция данных — это то, что отличает каждый аналитический инструмент блокчейна. Именно так каждая программная система обрабатывает данные, доступные в сети блокчейн. Поскольку система распределенного реестра обеспечивает прозрачность, компаниям по-прежнему необходимо уточнять каждую точку данных для принятия разумных финансовых решений.

Chainaанализ — одно из самых универсальных отраслевых решений с широким спектром предложений и вариантами отраслевого использования. TRM Labs и CipherTrace — более мощные инструменты, обеспечивающие комплексное понимание мониторинга транзакций и соблюдения требований в сеть блокчейна. Аналитическая группа по блокчейну – лучший выбор для правоохранительных органов для оценки рисков и попыток мошенничества по цифровым каналам.

Заключительные мысли

Аналитические инструменты блокчейна предоставляют предприятиям и правоохранительным органам прочную основу для понимания информации в распределенном реестре. Chainaанализ, TRM Labs, Blockchain Analysis Group и CipherTrace – известные компании, специализирующиеся на аналитике блокчейнов и решениях по обеспечению соответствия требованиям KYC в области шифрования.

У всех этих решений есть плюсы и минусы, но они могут обрабатывать данные блокчейна на значительной скорости. Будущее финансов — за блокчейном. Эти инструменты помогут компаниям отчитываться и документировать транзакции, оценивать риски, выявлять и предотвращать мошенничество, а также лучше понимать своих клиентов.

н

---

Оригинал